25 latek prowadził giełdę kryptowalut bez niezbędnej licencji

W miniony piątek w Los Angeles postawiono w stan oskarżenia 25-latka. Mężczyźnie postawiono zarzuty w związku z prowadzeniem kryptowalutowej giełdy bez niezbędnej do tego licencji.

Szczegóły związane z działalnością prowadzoną przez Kunala Karla

Kunal Kalra , czyli 25-letni mieszkaniec dzielnicy Westwood mieszczącej się na terenie Los Angeles, został oskarżony między innymi o  handel walutami cyfrowymi, których łączna wartości przekraczała 25 milionów dolarów. Cały proceder trwał od maja 2015 roku do października 2017. I nie było by w tym nic dziwnego i nielegalnego, gdyby nie fakt że Kunal Kalra nie posiadał nie tylko wymaganej licencji, ale również nie spełniał podstawowych przepisów związanych ze zwalczaniem procederu prania “brudnych” pieniędzy. Jak donoszą wiarygodne źródła informacji z usług świadczonych przez jego giełdę mieli korzystać między innymi narkotykowi baronowie. Wszystko odbywało się głównie przez bitomaty założone tylko i wyłącznie w tym celu. Osoby kupujące na giełdzie Kunala Kalra podejrzewane są również o dystrybucję Bitcon (BTC) w tak zwanym darknecie.

W oświadczeniu opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych możemy przeczytać, że Kunal Kalra przyznał się do wszystkich postawionych mu zarzutów. Termin pierwszej rozprawy sądowej  w tej sprawie przewidziany jest na wrzesień bieżącego roku. Warto podkreślić, że Kunal Kalra stoi w obliczu kary, która w jego przypadku może nawet wiązać się z dożywotnim pozbawieniem wolności.

W ramach toczącego się postępowania przeciwko wspomnianemu 25-latkowi amerykańska policja zabezpieczyła prawie milion dolarów w postaci tradycyjnej gotówki , kilkadziesiąt Bitcoinów (BTC) oraz altcoinów. Łączna wartość przechwyconych i zabezpieczonych aktywów cyfrowych przekraczała kwotę pół miliona dolarów.

Kryptowalutowy proceder kryminalny kwitnie

W ostatnich dniach na terenie Colorado amerykańska policja dokonała zatrzymania 32-letniego Australijczyka, podejrzanego o nielegalne pranie pieniędzy przy zastosowaniu walut cyfrowych w tym między innymi Bitcoin (BTC).  Zatrzymany ułatwiał procesy przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem zarówno gotówki jak i kryptowalut. Jego działanie było ściśle powiązane z przemysłem narkotykowym. Warto również podkreślić fakt, było prowadzone w pełni świadome.  Po dokonaniu zatrzymania w sprawie zabrał głos jeden z przedstawicieli Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, który to zakomunikował, że doszło nie tylko do aresztowania ale również skazania winnego na okres jednego roku pozbawienia wolności.

Jednym z najpopularniejszych i zarazem najbardziej sprawdzonych sposobów na oszustwa związane z użyciem walut cyfrowych są tak zwane scamy. Najczęściej polegają one na  składaniu obietnicy dotyczącej uzyskania niebotycznych zysków wynikających z zainwestowania odpowiedniej, wymaganej kwoty pieniędzy. Proceder polega na założeniu portfela kryptowalutowego i przypisanie mu fałszywego numeru w celu pozyskania i wykorzystania potencjalnych inwestorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *